根据区委统一部署，2022年3月1日至6月2日，区委第三巡察组对中共芜湖新马投资有限公司党支部开展了巡察。7月26日反馈了巡察意见。根据有关规定，现将巡察整改进展情况予以公布。
一、加强组织领导，把巡察整改作为首要政治任务抓紧抓好
一是强化组织领导。公司党支部把做好巡察整改工作作为首要的政治任务，作为遵守政治纪律和政治规矩的具体实践抓紧抓好。为抓好区委巡察组反馈意见的整改落实，成立以新马公司党支部书记、宜居公司党支书记为组长的巡察反馈问题整改领导小组，组织召开整改专题会议3次，认真学习了中央、省、市、区委关于巡察整改工作要求，研究巡察反馈问题整改工作，召开相关部门整改推进调度工作会议5次，向分管区长汇报巡察整改工作进展和整改情况，并专题到区委巡察办汇报2次，召开新马公司班子成员和宜居公司主要负责人参加的巡察整改专题组织生活扩大会议，剖析个人存在问题、分析问题产生的根源和下一步整改方向，会议邀请组织部、派驻纪检组领导参加，对会议进行监督指导。巡察整改期间还邀请区委巡察办、组织部、派驻纪检组到公司指导巡察反馈问题整改工作。
二是制定整改方案。新马公司党支部认真研究分析巡察反馈意见，针对“党中央各项决策部署在基层落实不到位”、“群众身边腐败问题和不正之风以及群众反映强烈的问题未得到全部解决”、“基层党组织建设存在薄弱环节”等3个方向13个问题，研究制定了《中共芜湖新马投资有限公司党支部关于落实区委第三巡察组反馈意见的整改方案》，明确了整改具体内容、完成时限、责任部门、责任领导，列出整改任务清单，提出整改具体措施，建立整改台账销账制度，确保每一个具体问题切实整改落实到位。
三是建立长效机制，巩固整改成果。广泛听取意见，主动接受监督，巡察整改期间，公司党支部邀请服务对象、二级子公司代表、职工代表对巡察整改情况进行监督测评。公司党支部立足边整改、边总结，及时总结整改工作经验，把立规矩、定制度作为抓整改落实的重要措施。结合工作实际，加强制度建设，巩固整改工作成效，做到用制度管人、用制度管事。
二、高标准、严要求，认真抓好巡察整改任务的落实
（一）统筹谋划不够全面
1.学习教育不扎实。
整改情况：一是制定党支部学习计划，把习近平新时代中国特色社会主义思想、习近平总书记关于国有企业党的建设工作的重要讲话和指示批示精神、习近平谈治国理政作为党支委会第一议题和党员大会学习内容。支委会、党员大会集体学习每月不少于一次，巡察整改期间支委会学习11次、党员大会学习8次。二是定期检查学习进展情况，每月检查党员“学习强国”、“爱党建”、“大江看看-芜湖共读”学习情况，并将党员干部职工学习情况纳入员工绩效考核。
2.议事规则执行不到位。
整改情况：一是建章立制，2022年9月先后印发了《芜湖新马投资有限公司党支部前置研究事项清单（试行）》、《芜湖新马投资有限公司董事会对经理层授权管理制度》、《芜湖新马投资有限公司经理层向董事会报告工作管理办法》等规章制度，进一步规范会议研究讨论事项和权力清单，明确会议流程、决策程序、决策权限。二是严格执行规章制度。进一步规范支委会议题报送审批，公司“三重一大”等需要支委会研究事项，由议题提交部门在会议前完成审批手续，经支部书记审批后方可上会。三是定期召开总经理办公会，总经理办公会每月不少于1次，巡察整改期间召开总经理办公会8次。
3.决策不够科学严谨。
整改情况：一是落实规章制度，完善议事规则，科学决策，民主决策。二是项目经新马公司研究后启动，2022年8月，对已安装智能门锁的承租户进行回访，结合租户反馈老年人使用不便的诉求，通过会议研究，退回剩余未安装的68套智能门锁。三是加强资产管理，及时对接中标方，就剩余未安装的68套智能门锁(实际采购总数140套)进行结算，及时止损。已与中标方公司补充签订《解除采购合同协议书》，同时双方就实际安装套数完成清算，解除合同，截止9月6日，新马公司退回68套实
物智能门锁，并收回已付款18200元。
（二）市场化改革有待加强
4.法人治理结构不完善。
整改情况：一是根据2021年12月31日弋江区人民政府政府办公室印发《弋江区深化国有企业改革工作方案》（弋政办[2021]36号）、2022年4月2日弋江区人民政府印发《芜湖新马投资有限公司市场化转型改革方案》（弋政[2022]13号），进一步完善公司法人法理结构，新马公司设董事会、监事会、经营层共同构成决策、监督、执行三项职能为一体的现代企业基本组织架构。分别于2022年6月24日和2022年9月20日成功召开两次董事会，通过董事会进行重大问题决策，完善了公司决策程序、规范了业务流程。二是制定《芜湖新马投资有限公司董事会议事规则》、《董事会向经理层授权制度》、《经理层向董事会报告制度》等相关规定，规范决策程序。三是设立芜湖新马投资有限公司监事会，纪检委员兼任监事会主席，成立党风廉政室，对公司党风廉政风险以及各业务端可能存在的廉政风险进行梳理，出台《芜湖新马投资有限公司“咬耳扯袖红脸出汗”常态化监督制度（试行）》、《芜湖新马投资有限公司对外担保管理制度（试行）》等制度（文件材料存于综合卷），进一步规范公司各项业务和员工行为。四是制定《芜湖新马投资有限公司员工绩效考核管理办法（试行）》，开发“钉钉”管理系统，为绩效考核提供实时数据，使考核工作更加透明、公正。
5.转型发展步履维艰。
整改情况：一是落实《弋江区深化国有企业改革工作方案》、《芜湖新马投资有限公司市场化转型改革方案》精神，对新马公司重新进行业务整合，新马公司独立运营，将承担社会性、公益性事务较多的高新资产管理公司、城南资产管理公司、文旅投资公司、久康公司等划归弋江宜居公司代管，整合后，新马公司主要围绕高新区主导产业，以推动区域经济发展为导向，聚焦产业投资，做大做强股权类投资；发挥国有资本引导作用，撬动社会资本向高新区集聚；统筹做好国有企业的资金筹措、资金管理和融资等业务。二是拓宽营利渠道，2022年5月成立芜湖市弋江区乡村振兴投资有限公司、9月成立芜湖嘉辰物业有限公司、12月6日成功竞得2232号56489㎡城镇住宅建设用地，拓宽营业范围，为后续发展奠定了基础。三是通过公开招聘方式引进投资专业人才。2022年通过公开招聘方式引进专业人才12人，其中投资经理5人、融资经理1人、运营经理1人、运营专员1人、人事专员1人、行政人员2人、会计1人。为企业改制后聚焦投、融资主业，增强竞争力，改善管理模式和经营方式，储备了专业人才。四是加大产业基金投资力度，参与设立私募股权基金，增强国有资本撬动效应。积极参与各类基金投资，截止2022年10月底参与设立10支基金，总规模111.09亿元。积极推进优势企业上市进程，支持我区优质企业发展。五是参与设立商业保理、融资租赁等类金融业务，拓宽融资渠道，支持实体经济发展。六是根据《弋江区深化国有企业改革工作方案》要求，新马公司完成了转型改革，成立了董事会、选举产生了职工监事。区委区政府派驻专职纪检委员兼任监事会主席，对新马公司党支部重大决策、生产经营活动进行监督。初步形成了由董事会、监事会、经营层共构建的现代企业基本组织框架。七是为加强党风廉政建设，公司办公室内设党风廉政室，接受专职纪检委员的领导，并于2022年9月配备了1名专职工作人员。八是2022年完成16名工作人员分流，其中宜居公司13人、市场监督管理局1人、农业农村局1人、财政局1人。
（三）对外投资存在薄弱环节
6.项目来源渠道狭窄。
整改情况：一是将招商类政策性投资和市场化投资区分开来，随着新马公司改制的深入，逐步聚焦市场化股权投资，降低政策性投资比例。投资了环保、科技、农商行、保理等拟上市项目和类金融项目。二是结合我区上市后备企业库和高新技术企业库等建立高新区优质项目库，并适时更新。探索优质成熟项目及类金融项目投资。投资的有关环保IPO已受理，参与有关科技战略配售并已成功发行。
7.投前审查程序不严谨。
整改情况：一是制定《芜湖新马投资有限公司对外股权投资管理办法》及投资业务流程图，进一步明晰投资流程。二是规范内部审核机制，同步加强员工业务能力培训，并及时收集整理业务材料归档。三是向巡察组提供的财务、法务尽调报告为电子版，盖章的相关数字科技有限公司《财务尽调报告》《法务尽调报告》纸质报告已归档。
8.投后监管不到位。
整改情况：一是强化投资队伍建设。2022年分别通过公开考试、猎头公司推选等方式招聘投资经理5人。二是加强制度建设。制定《芜湖新马投资有限公司对外股权投资管理办法》、《芜湖新马投资有限公司投后管理暂行办法》，梳理完善了投资业务流程并形成业务流程图；正在试用子思金融“投资通”投资业务管理平台，并根据业务开展情况对系统提出优化意见，逐步完善投资业务平台。三是提高投资队伍综合素质。不定期对项目尽调报告进行集中学习，通过集中学习、分析和讨论，以点带面加深对行业的了解，提高了投资队伍的项目分析和研判能力。四是已对62个投资项目建立“一企一档”，并逐步对项目归档材料进行规范；建立了投资企业信息报送群，定期要求企业报送财报或审计报告并加盖公章。安排4个律师团队，集中对相对早期的十余个项目开展了实地调查，并书面反馈调查意见，对以往签订的合同进行风险梳理，对可能出现的风险进行重点管控。督促企业及时报送审计报告，2022年5月尚未提供2021年度财务审计报告的项目，除少数风险项目外，其他已陆续提供。
9.投资收益未充分显现。
整改情况：一是定期梳理在投项目，更新投资收益分析表，制定并完善投后管理计划，持续跟踪企业管理经营情况，根据不同企业实际情况和需求，提出管理建议，做好帮扶工作，如：帮助企业对接投资机构，协调区政府商请市建投对有关公司投资等。二是开展拟上市项目和类金融项目投资，加快资金流转和提高投资收益。已投资了环保等拟上市项目和农商行、保理等金融和类金融项目。2022年5月投资的某科技已在科创板上市，2020年6月投资的某环保主板IPO已获深交所受理。三是持续跟进并加大对某健康、某物联网等风险项目的诉后执行，初步制定追偿方案。四是协助完成对某征信专项审计，对核心管理人员进行了调整，制定了管理层薪酬标准及绩效考核办法。
（四）国有资产保值增值成效不够明显
10.管理责任落实不到位。
整改情况：一是宜居公司改革后，统一管理全区国有资产，9月与高新区综合部完成交接，接管原由高新区综合部资产科管理的资产。二是保障房方面，已由区分管领导召集区住交局、区经信局、区重点处、区城管局、区公安分局、区宜居公司及各街道办事处等单位召开了保障房管理工作调度会，根据《芜湖市公共租赁住房管理实施方案》（芜市建函【2022】28号）和《公共租赁住房管理办法》规定，进一步明确了各管理单位主体职责。为防止后续出现同类配租信息不对称问题，将加大与区住交局的沟通力度，目前已通过多种方式多次与区住交局进行沟通，下一步将通过书面工作提示单的形式，按月对接，督促区住交局及时反馈配租信息以便及时更新房源台账。三是9月5日区宜居公司印发《弋江区国有资产巡查工作制度》，健全巡查工作机制。并根据该制度，每季度安排专人对街道进行资产巡查。加大巡查力度，防止此类情况发生。2022年第4季度巡查共计发现问题12处，现已解决1处，其他11处问题，正在根据公司相关规章制度分类处理。四是7月15日已安排专人与系统开发方确定调整方案，目前已基本完成调试工作，待完全导入数据并完善系统安全后，2023年3月份正式投入使用。
11.资产使用存在乱象。
整改情况：一是区宜居公司已于2022年7月20日召集各街道办事处召开国有资产管理工作调度会，会上就《弋江区国有资产巡查工作制度》征求各街道意见并于2022年9月5日已正式印发了《弋江区国有资产巡查工作制度》，根据文件精神落实巡查职责，实行包保责任制，责任到人。2022年第4季度巡查共计发现问题12处，现已解决1处，其他11处问题，正在根据公司相关规章制度分类处理。二是具体了解问题房源取消保障及未清退原因，并立即整改。目前已完成部分整改，剩余的按不同情况，部分已提交司法局走诉讼流程；部分在进一步核实梳理，上报区住交局，组织联合执法予以清退。另因诉讼材料收集难度大，且报送司法部门程序严谨复杂、时间跨度长，计划于2023年6月底前完成。三是为杜绝后续出现同类问题，继续加强与区住交局、各街道等部门沟通，待资产管理系统3月份启用后，及时掌握房源信息，动态更新房源台账，一经发现问题房源，及时清理。
12.资产利用效益不高。
整改情况：一是建立资产台账，印发盘活方案：分别按照商业资产（含农贸市场）、保障房、工业厂房建立资产台账，并印发《弋江区关于盘活闲置国有经营性房屋类资产的方案》。二是商业资产（包含农贸市场），目前已盘活面积1.38万㎡（其中农贸市场0.12万㎡，商业资产1.26万㎡）。针对待盘活资产，报区政府研究后，通过公开挂牌、积极对接意向承租人等方式予以盘活。我司将发函至长交所，对接沟通待盘活资产挂牌事宜。三是四处未启用农贸市场：经对接火龙街道，目前永盛花园农贸市场已完成前期评估，下一步积极配合该街道完善后续启用工作，并积极对接意向单位商谈盘活事宜；四联家园农贸市场正在由街道开展市场调研，根据市场反馈开展下一步启用事宜。长江之歌、塘溪源著农贸市场已与市乡村振兴集团公司签订租赁合同。四是保障房已全部清理并移交区住交局，正在配租中。下一步我们积极对接区住交局，协助开展配租工作。五是工业资产为区招商部门招商引资项目预留用地。制定资产管理办法；梳理台账，根据项目投资合同及企业经营发展现状，制定企业退出办法；每月给各招商中心推送闲置资产台账。
13.租金欠缴问题突出。
整改情况：全面摸清所有租金欠缴情况，建立清单台账，动态管理，及时掌握情况。
一是商业资产：目前通过调解追缴等方式，追回7户欠租租金；剩余欠租租金，部分已制定分期还款计划，少数已采取起诉、分期付款等方式分类处置，已下达律师函1户将对接律师进行法律诉讼，另2户正在协商分期付款事宜。二是工业资产：目前已追缴回2家企业，对剩余欠租企业进行梳理，联合招商部门约谈各欠租企业，一案一策，通过下达催缴单、律师函、抵扣财政补助、诉讼等方式，分类处理。已起诉2家企业，向2家欠租企业下达催缴单，向2家欠租企业下达律师函，1家欠租企业希望根据投资协议租金条款冲抵租金，已有7家企业出具还款计划书，1家企业出具申请报告请求抵扣租金欠款，另有1家企业由司法局牵头追缴租金。三是保障房：已追缴269.92万元，剩余的，已督促各街道，对欠租户全面下达一次租金催缴单，另外已梳理出50户欠租名单报送区司法局，委托提请律师进行诉讼，目前已立案12户，后续将持续跟进诉讼进展。下一步将加大催缴力度，同时加强与司法部门沟通，加大执法力度，计划于2023年6月完成追缴。
14.产权证办理遇到“瓶颈”。
整改情况：一是根据巡察反馈的84处未办证资产，举一反三，摸排出392处共计130万㎡未办证资产，并建立相应台账；
二是成立办证领导小组，并制定下发《弋江区国有资产权证办理工作实施方案》，定期召开会议，并按制定的办证计划开展具体办证工作；三是已建立第三方服务库，积极对接资产使用单位及建设单位等，督促提供并收集办证资料；四是针对办证资料不齐全的资产及历史遗留问题，参照自然资发[2021]1号及芜市发[2021]17号文件报区政府商议解决。五是巡整改期间完成一品水岸保障性住房及配套商业2处资产，美好首玺274套权证办理。
15.不良资产盘活工作仍有短板。
整改情况：一是加大对收储资产招商力度，某装饰土地带资产挂牌已报区政府批准同意，区自规局正在按流程办理挂牌出让手续。二是加大被执行案件的执行力度，通过诉讼收回某企业土地使用权，完成对地上建筑物司法拍卖。完成对某汽车土地厂房等资产司法拍卖工作，拍卖价款正在等待法院进行债权分配。拍卖某建材关联债务人住宅房屋，收回款项。为支持利丰窑厂地块拆迁，将某禽业安排到汇江建材厂房生产，提高资产使用效率。对一家企业的资产进行司法评估拍卖，盘活该资产。
（五）民生工程推进缓慢
16.全区安置小区有地下空间30处，总面积32.8万㎡，仅3处在试运营中，其它均未实施车辆进库集中管理。
整改情况：一是为进一步规范管理，明确职责，有效使用，印发《弋江区安置小区地下空间维修及运营管理方案实施细则》。二是30处地下车库维修改造工作分年度实施，首批7处地库维修改造工作已全部完工，并已全部完成移交；其余23处地库维修改造工作，由新马公司保障资金，并列入2023年度政府性投资项目计划，分年度分批次实施。三是30处地下空间消防改造，按照2022年区政府投资项目由区财政保障资金，区重点处负责施工，重点处已于2022年年底完工1处（圣庭湖畔B区地下车库）；其余29处根据区政府工作要求，纳入后续政府性投资计划续建项目。四是建设后的地下空间移交属地街道和监督工作，目前已对接各属地街道，按细则分步实施。
（六）党风廉政建设责任落实有差距
17.新马公司资金密集，自由裁量权较大，但对资金资产管理等关键领域风险点梳理不够精准，存在廉政风险。
整改情况：一是派驻专职纪检委员对党支部落实《芜湖新马投资有限公司“三重一大”事项决策制度（试行）》、《芜湖新马投资有限公司风险防控监督管理办法(试行)》和《芜湖新马投资有限公司风险点及防控措施责任清单》等制度进行监督，规范监督决策权限和程序，加大风险点防控力度。2022年10月通过公开招标方式，聘请第三方财务审计机构对新马公司及其代管公司财务收支合规性进行审计。二是印发2022年度《新马公司制度汇编》，发至全体员工进行学习，使关键领域风险有效降低。三是通过招标选定入围评估机构，在需评估项目确定后，随机邀请2-3家评估机构人员现场见证，通过摇号方式确定评估机构。
（七）财务管理不扎实
18.审批手续不完备。
整改情况：一是《新马公司财务管理制度》明确规定，由区规划建设部（含重点处）等职能部门组织的建设，以新马公司名义组织的建设，业务真实性和合理性由职能部门负责，新马公司只组织支付。二是新马公司和区宜居公司间制定《新马相关公司和弋江宜居相关公司资金往来管理办法》，对代管公司间的往来支付责任进行明确。三是制定《芜湖新马投资有限公司工程支付管理办法》，对各类工程支付流程进行规范，明确相关部门的职责，加强工程建设支付的相关管理。
19.固定资产账实不符。
整改情况：一是公司党支部召开专题会议，组织《国企国有资产法》的学习。二是强化会计信息传递管理，修订《新马公司财务管理制度》完善相关内容。三是加强固定资产的财务管理，明确固定资产的核销管理，对《芜湖新马投资有限公司财务管理制度》资产管理部分进行完善，进一步明确固定资产的处置、调拨等财务流程。已完成6辆车辆资产账务核减工作以及2.56万元办公桌椅的资产登记工作。四是制定《关于清理长交所成交房款的方案》，对长交所成交房款完善账务处理。制定相关清理方案，对于存量余额联系街道等相关单位，分项组织核减。
20.财务档案未及时整理。
整改情况：一是组织财务人员进行《会计档案管理办法》的学习，明确会计档案保管、移交等工作流程。二是修订《芜湖新马投资有限公司财务管理制度》，强化会计档案信息电子化工作管理。三是加快会计档案信息电子化工作，将相关会计档案电子化留存，原始档案移交档案局馆保管，已完成管委会账套会计档案信息电子化的招标工作，结合电子化工作进度情况将原管委会会计档案移送至区档案馆。
21.票据管理不严。
整改情况：一是加强票据管理，修订《新马公司财务管理制度》完善相关内容，规范收据领用存的相关制度，进一步明确部门领用票据的职责，明确收据管理流程。二是对于未登记票据组织全面梳理，并举一反三，对库存收据进行全面核查，已找回报失的两本收据。三是加强财务人员的学习培训，聘请专家授课，对全体工作人员进行国有企业合规管理体系及财务基础工作的培训。四是公司党风廉政室对相关责任人进行批评教育谈话。
（八）代偿款、借款追缴需加大力度
22.截至巡察期间，新马公司共为20家企业担保代偿，尚有15家企业在追偿中；10家企业借款，尚有5家企业仍在追偿。
整改情况：一是2022年全年收回各类涉诉资金共计3768.33万元。二是通过司法拍卖3位债务人资产已收回98万元，尚有3395.29万元等待法院进行分配。三是加大对资不抵债企业破产申请。四是对生效判决执行困难的案件，与代理律师签订风险代理合同，推进案件执行。五是定期召开案件调度会议，邀请律师对案情进行研判。
（九）党建工作尚有瑕疵
23.党费收缴不足额。
整改情况：一是组织全体党员学习《中国共产党章程》。二是对近三年党员缴纳党费情况进行自查，形成自查报告。三是严格按党章规定核算应交党费，对少缴的党费进行补缴。四是对党务工作者和少缴党费的同志进行提醒谈话，提高党务工作责任心和党员按党章规定交纳党费的自觉。
24.组织工作程序不规范。
整改情况：一是强化党务工作者业务培训，安排党务工作者参加全市国有企业党务工作业务培训。二是规范支委会记录，支委会议定事项出具会议纪要。三是完善2020年度《民主评议党员情况表》签批手续，按要求规范入党积极分子群团推优会议流程。
（十）职工队伍建设存在弱项
25.疏于干部职工教育管理。
整改情况：一是制定印发《芜湖新马投资有限公司考勤与休假管理办法》（试行）。二是修改了完善钉钉考勤系统，加强对外勤、请假的审批监管。三是开展员工爱岗敬业教育，强调部门间工作相互配合。
26.用人不规范。
整改情况：一是督促账务通公司于2022年7月完成与派遣的2名购买服务人员签订劳动合同，进一步规范用工。二是2022年7月通过银行转账方式向账务通公司支付派遣的2名购买服务人员工资。三是账务通公司分别于2022年10月、11为派遣的2名购买服务人员购买社会保险，消除了用人风险。
27.激励机制缺失。
整改情况：一是完善绩效考核管理制度，制定了《管理人员与普通员工薪酬管理办法（试行）》、《管理人员与普通员工人员管理办法（试行）》以及《关于学习强国、爱党建等学习平台的学习要求》等考核文件。二是开发了基于钉钉系统管控绩效考核过程、结果。并对系统运用进行相关培训。
（十一）巡察反馈的个别问题整改仍需持续推进
28.区委巡察指出的“至今未接受过任何审计”的问题。
整改情况：一是印发《芜湖新马公司对外担保管理制度》（试行）、《芜湖新马投资有限公司工程支付管理办法》、《芜湖新马投资有限公司财务管理制度》、《芜湖新马投资有限公司考勤与休假管理办法》（试行），用制度加强内部管理。二是公开招聘第三方审计机构，对新马、宜居等国有企业开展财务收支合规性审计工作。
三、不断深化巡察整改工作成效，逐步建立长效机制
一是继续抓好整改工作。坚持目标不变、力度不减，对巡察整改工作紧抓不放。对已基本完成的整改任务，适时组织“回头看”，巩固整改成果；对需要较长时间整改的项目，紧盯不放，做到边整边改、立行立改，促进巡察反馈意见的整改落实。
二是着力建章立制。规范工作流程，在抓好巡察整改工作的同时，更加注重治本，更加注重预防，更加注重制度建设。紧密结合工作实际，适时修订、完善相关制度，建立健全惩治和预防腐败体系。
三是强化督促检查。持之以恒抓好中央八项规定精神的贯彻落实，进一步严明党的纪律，加强督促检查，加大违法违纪行为的查处力度，坚持不懈推进“四风”问题整治，真正做到以优良党风促进企风向上向善，推动公司各项业务高质量发展。通过巡察整改，不断推动公司各项工作上新水平、出新成果。
欢迎广大干部群众对巡察整改落实情况进行监督。如有意见建议，请及时向我们反映。联系方式：电话0553--2663033;电子邮箱347064243@qq.com。
2022年2月8日